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北京市春立正达医疗器械股份有限公司 2022年第一

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  北京市春立正达医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议于2022年4月28日以现场加通讯方式召开。本次会议通知已于2022年4月13日以邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席张杰先生召集并主持,本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名,本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

  监事会认为:公司编制和审核2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站()的《2022年第一季度报告》。

  监事会认为:在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司办理结构性存款理财产品,有利于提高募集资金和自有资金使用效率,符合公司和全体股东利益。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站()的《H股公告:须予披露的交易》。

  (三)审议通过《关于须予披露的交易-认购结构性存款理财产品的公告相关内容的议案》

  监事会认为:同意公司根据与北京银行大兴支行、中国建设银行大兴支行及北京银行方庄支行签订的结构性存款产品协议及相关法律法规的要求,披露相关公告。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站()的《H股公告:须予披露的交易》。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  北京市春立正达医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于2022年4月28日以现场加通讯方式召开。本次会议通知已于2022年4月13日以邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长史春宝先生召集并主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名。PG电子本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议决议合法、有效。

  公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;报告中所包含的信息能客观、真实、公允地反映出公司的经营管理和财务状况等事项;未发现参与公司2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站()的《2022年第一季度报告》。

  同意公司在不影响公司募集资金投资项目正常实施并保证募集资金及自有资金安全的前提下,与北京银行大兴支行、中国建设银行大兴支行及北京银行方庄支行签订结构性存款产品协议。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站()的《H股公告:须予披露的交易》。

  (三)审议通过《关于须予披露的交易-认购结构性存款理财产品的公告相关内容的议案》

  同意根据与北京银行大兴支行、中国建设银行大兴支行及北京银行方庄支行签订的结构性存款产品协议及相关法律法规的要求,披露相关公告。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站()的《H股公告:须予披露的交易》。

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